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海南海汽运输团体股份有限公司第二届董事会第十一次集会会议决策通告

  

  证券代码:603069 证券简称:海汽团体通告编号:2016-010

  海南海汽运输团体股份有限公司

  第二届董事会第十一次集会会议决策通告

  本公司董事会及全体董事担保本通告内容不存在任何卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉,并对其内容的真实性、精确性和完备性包袱个体及连带责任。

  海南海汽运输团体股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十一次集会会议于2016年8月18日以电子邮件情势向全体董事发出关照,集会会议于2016年8月28日在海口市海府路24号海汽大厦5楼2号集会会议室以现场表决方法召开。本次董事会应出席董事9名,现实出席9名。全体监事和高级打点职员列席了集会会议。本次集会会议召集、审媾和表决措施切合《公司法》及公司章程的划定。经全体董事审议,以现场表决方法通过本次集会会议提交的议案,形成决策如下:

  一、审议通过《公司2016年半年度陈诉》及其择要。

  表决功效:9票赞成、0票弃权、0票阻挡。

  二、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》。

  本议案需提交股东大会审议。

  表决功效:9票赞成、0票弃权、0票阻挡。

  三、审议通过《关于修改〈海南海汽运输团体股份有限公司股东大集会会议事法则〉的议案》。

  本议案需提交股东大会审议。

  表决功效:9票赞成、0票弃权、0票阻挡。

  四、审议通过《关于修改〈海南海汽运输团体股份有限公司董事集会会议事法则〉的议案》。

  本议案需提交股东大会审议。

  表决功效:9票赞成、0票弃权、0票阻挡。

  五、审议通过《关于修改〈海南海汽运输团体股份有限公司独立董事事变细则〉的议案》。

  本议案需提交股东大会审议。

  表决功效:9票赞成、0票弃权、0票阻挡。

  六、审议通过《关于修改〈海南海汽运输团体股份有限公司股东大会累积投票制实验细则〉的议案》。

  本议案需提交股东大会审议。

  表决功效:9票赞成、0票弃权、0票阻挡。

  七、审议通过《海南海汽运输团体股份有限公司股东大会收集投票实验细则》。

  本议案需提交股东大会审议。

  表决功效:9票赞成、0票弃权、0票阻挡。

  八、审议通过《关于修改〈海南海汽运输团体股份有限公司信息披露及内部信息陈诉打点步伐〉的议案》。

  本议案需提交股东大会审议。

  表决功效:9票赞成、0票弃权、0票阻挡。

  九、审议通过《海南海汽运输团体股份有限公司投资者相关打点步伐》。

  本议案需提交股东大会审议。

  表决功效:9票赞成、0票弃权、0票阻挡。

  十、审议通过《关于调解公司高级打点职员差盘缠尺度的议案》。

  表决功效:9票赞成、0票弃权、0票阻挡。

  十一、审议通过《关于修改〈条约打点步伐〉的议案》。

  表决功效:9票赞成、0票弃权、0票阻挡。

  十二、审议通过《关于公司内部打点机构配置的议案》。

  表决功效:9票赞成、0票弃权、0票阻挡。

  十三、审议通过《关于行使召募资金置换预先投入召募资金投资项目标自筹资金的议案》。

  表决功效:9票赞成、0票弃权、0票阻挡。

  十四、审议通过《关于行使部门闲置召募资金举办布局性存款或购置保本型理工业品的议案》。

  表决功效:9票赞成、0票弃权、0票阻挡。

  十五、审议通过《关于调解琼海汽车客运中心站改建项目投资方案的议案》。

  本议案需提交股东大会审议。

  公司调解琼海汽车客运中心站改建项目投资方案,,是公司基于现实环境产生变革,且出于将来公司更久远成长的筹划而做出的。该调解合适公司主营成长必要,有利于进步召募资金行使服从,从而进步企业综合竞争手段。该调解不影响召募资金项目标正常举办,召募资金的投资偏向紧扣公司主业和公司妥当成长,也不存在侵害中小股东好处的环境。赞成公司调解琼海汽车客运中心站改建项目投资方案,并提交公司股东大会审议。

  表决功效:9票赞成、0票弃权、0票阻挡。

  十六、审议通过《关于召开2016年第二次姑且股东大会的议案》。

  表决功效:9票赞成、0票弃权、0票阻挡。

  特此通告。

  海南海汽运输团体股份有限公司董事会

  2016年8月29日

  证券代码:603069 证券简称:海汽团体通告编号:2016-012

  海南海汽运输团体股份有限公司

  第二届监事会第四次集会会议决策通告

  本公司监事会及全体监事担保本通告内容不存在任何卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉,并对其内容的真实性、精确性和完备性包袱个体及连带责任。

  海南海汽运输团体股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第四次集会会议于2016年8月18日以电子邮件情势向全体监事发出关照,集会会议于2016年8月28日在海口市海府路24号海汽大厦5楼1号集会会议室以现场表决方法召开,由监事会主席主持,应出席监事5名,现实出席监事5名,董事会秘书列席集会会议。本次集会会议召集、审媾和表决措施切合《公司法》及公司章程的划定。经全体监事审议,以现场投票表决方法通过本次集会会议提交的议案,形成决策如下:

  一、审议通过公司2016年半年度陈诉及其择要。

  表决功效:5票赞成、0票弃权、0票阻挡。

  二、审议通过《关于修改〈海南海汽运输团体股份有限公司监事集会会议事法则〉的议案》。

  本议案需提交股东大会审议。

  表决功效:5票赞成、0票弃权、0票阻挡。

  三、审议通过《关于行使召募资金置换预先投入召募资金投资项目标自筹资金的议案》。

  表决功效:5票赞成、0票弃权、0票阻挡。

  公司行使召募资金41,409,464.36元置换预先投入召募资金投资项目标置换举动不影响募投项目标正常实验,切合公司策划成长的必要,有利于进步召募资金行使服从,切合全体股东好处,不存在变相改变召募资金投向和侵害股东好处的环境, 该事项决定和审议措施正当、合规。赞成公司行使召募资金41,409,464.36元置换预先投入召募资金投资项目标自筹资金。

  四、审议通过《关于行使部门闲置召募资金举办布局性存款或购置保本型理工业品的议案》。

  表决功效:5票赞成、0票弃权、0票阻挡。


更新日期: 2018-08-15 15:05
编辑作者: 太阳娱乐城
文章链接:http://www.meitanfenxi.cn/yunshuyouxiangongsi/521.html  [分享本文-海南海汽运输团体股份有限公司第二届董事会第十一次集会会议决策通告]
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